Notulen  Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De notulen en het zittingsverslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 november 2022 moeten goedgekeurd worden.

De notulen vindt u in bijlage.

Het zittingsverslag kan u raadplegen via volgende link: http://www.borsbeek.org/besluiten

In zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 januari 2019 werd Kristof Van de Velde verkozen tot voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Kristof Van de Velde neemt met schrijven van 4 december 2022 ontslag als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

• Artikel 90 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt op welke wijze de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt verkozen.
• De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 - Start van de lokale en provinciale bestuursperiode - over de verkiezingen van de schepenen.

Als de voorzitter het mandaat niet aanvaardt, als zijn mandaat vervallen wordt verklaard, als hij als verhinderd wordt beschouwd, afgezet of geschorst wordt, overleden is of ontslag genomen heeft, wordt op de eerstvolgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn een nieuwe voorzitter verkozen. Op de raad voor maatschappelijk welzijn verkiest de raad hetzij onder de voorzitter of de leden van het vast bureau, hetzij onder leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, een voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt verkozen op basis van een akte van voordracht, ondertekend door meer dan de helft van de raadsleden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Om ontvankelijk te zijn, moet de akte van voordracht ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de OCMW-raad die op dezelfde lijst werden verkozen als de voorgedragen kandidaat. Als de lijst waarop de kandidaat-voorzitter voorkomt slechts twee verkozenen telt, volstaat de handtekening van een van hen. Elk raadslid mag maar één akte van voordracht ondertekenen.

AKTE VAN VOORDRACHT JANUARI 2019

In de akte van voordracht, in ontvangst genomen door de algemeen directeur, werd Kristof Van de Velde voorgedragen als voorzitter voor het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Kristof Van de Velde heeft met schrijven van 4 december 2022 ontslag gegeven als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Er wordt in de akte melding gemaakt van Wendy Somers als opvolger. In de gemeenteraad van 23 september 2019 werd in de gemeenteraad kennis genomen van het feit dat Wendy Somers niet meer woonachtig is in Borsbeek. Wendy Somers is dus geen raadslid meer waardoor ze dit mandaat als opvolger niet kan opnemen.

Als de persoon die als laatste opvolger is vermeld, het mandaat niet kan opnemen, of als er geen opvolger is vermeld, wordt tot vervanging overgegaan.

VOORDRACHT

Op 5 december 2022 werd een gezamenlijke akte van voordracht bezorgd aan de algemeen directeur.

Volgend raadslid wordt voorgedragen voor het mandaat van voorzitter van het bijzonder comité:

Linda Bresseleers, voorgedragen door de partij N-VA

• voorgedragen door de verkozen gemeenteraadsleden Walter Kiebooms, Ken Casier, Kristof Van de Velde, Luc Couillier, Linda Bresseleers, Anita Van den Bulck, Naomi Van der Velden, Michael Bryon, Peggy Maebe, Dis Van Berckelaer, Marian Lauwers, Tom Verboven
• de akte vermeldt een einddatum van het mandaat nl. 31 december 2024 maar dit is zowieso de einddatum van de bestuursperiode.

De voorzitter controleert de ontvankelijkheid van de akte van voordracht en stelt vast dat aan de dubbele meerderheid is voldaan nl. de voordracht werd ondertekend door meer dan de helft van de raadsleden en door een meerderheid van de raadsleden die op dezelfde lijst als deze van de voorgedragen kandidaat zijn verkozen.

De voorzitter stelt vast dat de ingediende akte van voordracht ontvankelijk is.

ONDERZOEK VAN DE GELOOFSBRIEVEN

De voorzitter merkt op dat Linda Bresseleers op een wettige wijze verkozen is en dat er tegen de verkiezing van de kandidaat geen bezwaar is. Er is geen geval van onverkiesbaarheid of onverenigbaarheid vastgesteld.

VERKIEZING VOORZITTER BIJZONDER COMITE

Als de akte ontvankelijk is wordt de voorgedragen kandidaat-schepen verkozen verklaard.

• De jaarrekening 2021 werd door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd op 27 juni 2022
• Na goedkeuring door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn werd de jaarrekening 2021 via het digitaal loket ter goedkeuring doorgestuurd naar het Agentschap Binnenlands Bestuur

• De artikels 260 tot en met 262 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 die handelen over de opmaak van de jaarrekening en het toezicht op deze jaarrekening
• De artikels 17 tot en met 26 van het besluit van de Vlaamse regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen betreffende de inhoud en opmaak van de jaarrekening
• Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen

Na goedkeuring van de jaarrekening door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt deze via het digitaal loket doorgestuurd naar het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). De jaarrekening wordt na goedkeuring ook gepubliceerd op de website van de gemeente Borsbeek.

Op basis van de publicatie en de digitale rapportering voert ABB een controle uit op de juistheid en volledigheid van de jaarrekening. Er werden via mail een aantal bijkomende vragen gesteld, waarop een antwoord werd gegeven.

 Op donderdag 17 november 2022 kregen we de melding dat de jaarrekening van gemeente en OCMW Borsbeek door de gouverneur werd goedgekeurd. Er werden een aantal technische opmerkingen overgemaakt  waar we naar een volgende rapportering toe rekening met zullen houden.

De jaarrekening 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 27 juni 2022 bevat de volgende saldi:

     budgettair resultaat boekjaar: -377.380 euro
     gecumuleerd budgettair resultaat: 1.957.729 euro
     beschikbaar budgettair resultaat: 1.957.729 euro

     balanstotaal: 39.484.644 euro
     tekort van het boekjaar: -182.661 euro

• De meerjarenplanning 2020-2025 werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 16 december 2019. 
• De aanpassing MJP2020-2025 - vaststelling beginkredieten 2022 werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2021.
• In de gemeenteraad van 27 juni 2022 werd de aanpassing MJP 2020-2025 - wijziging 1/2022 goedgekeurd.

• Artikel 249 §1 en §3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat de meerjarenplanning van gemeente en OCMW een geïntegreerd geheel vormen en dat elke raad stemt over haar deel van het meerjarenplan
• Artikels 8 tot en met 13 van het Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over BBC 2020 die handelen over de inhoud van de meerjarenplanning
• Artikel 16 van het Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 met betrekking tot het financieel evenwicht van het meerjarenplan
• Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

Bij deze AMJP zijn er nog een aantal aanpassingen gebeurd aan de geraamde cijfers van 2022. 

Voor de vaststelling van het budget 2023 werden de oorspronkelijke ramingen herbekeken door de diensten. Door hen werden verschillende wijzigingen voorgesteld en gemotiveerd. Dit gaat dan zowel over verschuivingen van budgetten door wijzigingen in de timing van de uitvoering als over nieuwe budgetten. Alle voorgestelde wijzigingen werden besproken met college en vast bureau om uiteindelijk tot deze AMJP2020-2025 + vaststelling budget 2023 te komen.

Zowel de wijzingen van 2022 als deze van 2023 en de volgende jaren zijn terug te vinden in de bundel als bijlage bij dit punt.

Een aantal wijzigingen worden hieronder samengevat. En gedetailleerd overzicht van de wijzigingen is terug te vinden in de strategische nota en in de toelichting bij de AMJP.

Ontvangsten exploitatie:

• Op basis van de meest recente ramingen die we hebben ontvangen voor de opcentiemen onroerende voorheffing (2023) en de aanvullende personenbelasting (2022 t/m 2025) werden deze budgetten aangepast
• De huuropbrengsten werden aangepast op basis van de nieuwe fortcontracten die werden afgesloten vanaf 2023
• De budgetten van het gemeentefonds werden aangepast op basis van de ontvangen ramingen van ABB
• Er werden voor de komende jaren meer uitgaven ingeschreven voor steunverlening, maar een deel van deze uitgaven wordt ook (volledig of deels) gesubsidieerd waardoor deze subsidies ook werden aangepast (o.a. bestaansminimum daklozen, tegemoetkomingen vreemdelingen, ...).
• Zowel voor de gemeentelijke basisschool als voor Academia werden er terug budget voorzien voor 2023 tot en met 2025
• Van Vlaanderen krijgen we extra middelen uit de septemberverklaring en voor de energiecellen OCMW 

Uitgaven exploitatie

• De personeelsuitgaven werden aangepast op basis van de nieuwe simulaties van de wedden en rekening houdend met de bijkomende aanwervingen die zijn besproken met het college en de indexaties. Ook de uitgaven voor de vacatures, de examens en de opleidingen van het personeel zijn hierdoor aangepast.
• De uitgaven voor het infoblad zijn aangepast naar aanleiding van de stijgende papierprijzen
• Op basis van de ontwerpbegroting van de Hulpverleningszone Rand is de exploitatietoelage voor 2023 verhoogd
• De exploitatietoelage voor de politiezone is verhoogd met 10% voor 2023 rekening houdend met de toegenomen personeelskosten en prijsstijgingen binnen de zone.
• Van Igean hebben we een geactualiseerde raming ontvangen voor de kosten van afvalophaling en -verwerking en voor de dienstverlening
• De uitgaven voor de steunverlening (leefloon, voorschotten, verblijfskosten bejaarden, ...) werden aangepast op basis van de reële uitgaven van het afgelopen jaar (toename aantal dossiers en indexering). Zoals reeds gemeld zijn de subsidies hiervoor ook gewijzigd.
• Er is extra budget ingeschreven voor de herstelling van de poorten van de loodsen op het fort
• Op basis van de raming van VEB werden de budgetten voor gas en elektriciteit verhoogd voor 2023 en de volgende jaren
• Zowel voor de gemeentelijke basisschool als voor Academia werden er terug budget voorzien voor 2023 tot en met 2025
• Het communicatiebudget voor de fusie werd verhoogd in 2023
• De jaarlijks terugkerende kosten zoals o.a. verzekeringen werden jaarlijks geïndexeerd met 2%

Ontvangsten investeringen

• Een aantal ontvangsten zoals verkoop van het Leike werden overgezet naar een volgend jaar
• De opbrengsten voor overdracht van de scholen werden geschrapt uit de investeringen, maar hiervoor werden er wel financieringsontvangsten ingeschreven op basis van de leningsovereenkomst met Antwerpen

Uitgaven investeringen

• Het budget voor de nieuwbouw van Academia is verhoogd door de meerwerken en herzieningen omwille van stijgende prijzen van het bouwmateriaal
• Er werd budget voorzien voor de nodige stabiliteitswerken aan de hangars op het Fort.
• Voor Academia is er bijkomend budget voorzien voor nieuw meubilair en informaticamateriaal naar aanleiding van de verhuis naar de nieuwbouw

Beschikbaar budgettair resultaat 2022 na wijziging: 384.713 euro
Beschikbaar budgettair resultaat 2023 na wijziging: 1.090.023 euro
Beschikbaar budgettair resultaat 2024 na wijziging: 677.750 euro
Beschikbaar budgettair resultaat 2025 na wijziging:  335.134 euro

Autofinancieringsmarge 2022 na wijziging: -1.020.445 euro
Autofinancieringsmarge 2023 na wijziging: -599.911 euro
Autofinancieringsmarge 2024 na wijziging: 299.943 euro
Autofinancieringsmarge 2025 na wijziging: 475.432 euro

Het geconsolideerde beschikbaar budgettair resultaat moet jaarlijks positief zijn.
De geconsolideerde autofinancieringsmarge moet positief zijn aan het einde van de planningsperiode.
Aan beide evenwichten is ook na de aanpassingen voldaan.